DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "MALIȚEV IU.L."
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "MALIȚEV IU.L."

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 1997-07-28
KYBE ID: MD-1019603002967 · 1019603002967 · 1 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewPeopleConnections 3Risk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinderea Individuală "MALIȚEV IU.L."
md_companies
1019603002967
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
1997-07-28
md_companies
2020-04-01
md_companies
MD-2001, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Tighina, 42
md_companies

Companies at this address

110 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Compania "CAPITOL TREI FFF FORM" S.R.L.liquidatedFirma "AEROFLOR" Societatea cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma "AGATIS" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma "ANGORMA" Societatea cu Răspundere LimitatăliquidatedFIRMA "CANDIA-MORIS" S.R.L.activeFirma "CER-INFORM" Societatea cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma Comercială de Producție "META'S LTD" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma Comercială de Producție "SOFIA-93" S.R.L.liquidatedFIRMA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE "NEGOCIATOR" S.R.LactiveFIRMA DE PRODUCȚIE "CALD" S.R.L.activeFirma de Producție și Comerț "CENTENAR" S.R.L.liquidatedFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "COLIZEI VECHI" S.R.L.activeFirma de Producție și Comerț "INTERALCO LIMITED" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma de Producție și Comerț "IVAFARM" S.R.L.liquidatedFirma de Producție și Comerț "RUVADI" Societatea cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma de Producție și Comerț "STOC-CLASIC" S.R.L.liquidatedFirma de Producție și Comerț "SVIC" S.R.L.liquidatedFirma de producție și Comerț "TRANSELCAN" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma "DOSOBUONO" S.R.L.liquidatedFirma "ENDOVA" Societate cu Răspundere Limitatăliquidated

+90 more

Connections

3 links
Shared operator — likely the same administrator
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "GRINFLOID R.IU." S.R.L.Shared officer / director · 4 share thisFirma "CIUMACIA" Societate cu Răspundere LimitatăShared officer / director · 4 share thisSocietate cu Răspundere Limitată CAPRIANGELOShared officer / director · 4 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
MALIȚEV IURIEadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 110 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 5 companies

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off