DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "PSV & EUROPLAS GRUP"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "PSV & EUROPLAS GRUP"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2019-10-17
KYBE ID: MD-1019600047301 · 1019600047301 · 2 sources
RISK SCORE75CRITICAL RISK
OverviewPeopleConnections 3Risk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "PSV & EUROPLAS GRUP"
md_companies
1019600047301
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2019-10-17
md_companies
MD-6801, IALOVENI, or. Ialoveni, Alexandru cel Bun, 49
md_companies

Companies at this address

11 total
SOCIETATEA COMERCIALĂ "G.P.C.-LOGISTICA" S.R.L.liquidatedSocietatea Comercială "VASAND-TRANS" S.R.L.activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BEST BIOPRODUCT-DELIVERY"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BIOAGRO GROUP"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "BIVALI SERVICE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "DECORMET GRUP"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "GEFRIX"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "GREEN SKY PARTNERS"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "INTERMARC GROUP"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "PESCĂRIA RUSU"liquidated

Connections

3 links
Shared operator — likely the same administrator
Societatea cu Răspundere Limitată "GREEN SKY PARTNERS"Shared officer / director · 4 share thisSocietatea Comercială "ȘARIMED LUX" S.R.L.Shared officer / director · 4 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "DECORMET GRUP"Shared officer / director · 4 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

4 people
NameRoleFromSource
PADALITSA HANNAadministrator—MD registry
ȘARCANEAN-CERNAT MARIANAadministrator—MD registry
"POLOTSK-STEKLOVOLOKNO" S.A.founder—MD registry
S.R.L. "EUROPLAS LUX", IDNO 1017600018297founder—MD registry

Risk signals

2 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

Risk journey — why 75?

2 signals
+35
Sanctions / PEP match
+7
Shared-director cluster
Composite risk score75/100