DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "DRAGOMIR INVEST BDF"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "DRAGOMIR INVEST BDF"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2019-07-26
KYBE ID: MD-1019600036093 · 1019600036093 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "DRAGOMIR INVEST BDF"
md_companies
1019600036093
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2019-07-26
md_companies
MD-6314, rl. Leova, s. Ceadîr
md_companies

Companies at this address

31 total
Asociația de Economii și Împrumut a Cetățenilor "DIN CEADIR" COOP.activeGospodăria Țărănească "BĂRBUȚĂ LARISA I"liquidatedGospodăria Țărănească "BĂRBUȚĂ MARIA I"liquidatedGospodăria Țărănească "CERGUȚĂ VALERIU MIHAIL"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "DAUD VALENTINA"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "DRAGOMIR NICOLAE ION"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermieri) "SCRIPCARU GHEORGHE DEONIS" s. CeadîrliquidatedGospodăria Țărănească "ROȘCAN IVAN" satul Ceadîr,raionul LeovaactiveGospodăria Țărănească "VANGHILESCU PETRU V"liquidatedGospodăria Țărănească "VERDEȘ PANTELIMON"activeGospodărie Țărănească (de fermieri) "MAHU MIHAIL ION" s. CeadîrliquidatedGospodărie Țărănească (de fermieri) "POIANĂ ION TOADER" s. CeadîrliquidatedÎntreprinderea Agricolă "RĂDAIEC-VT" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea Individuală "COBAN ION"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CONSTANTIN TABAC"activeÎntreprinderea Individuală "DAUD I."liquidatedÎntreprinderea Individuală "IAVORSCAIA TATIANA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "POIANĂ OLEG"liquidatedÎntreprindere Individuală "DAUD IVAN"activeÎntreprinzător Individual "CARABADJAC LILIA"liquidated

+11 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
DRAGOMIR GHEORGHEadministrator—MD registry
DRAGOMIR GHEORGHEfounder—MD registry

Risk signals

3 matched
low

Clustered address

Address shared by 31 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 137 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

DRAGOMIR GHEORGHE (officer) matches PEP Gheorghe Dragomir — member of the Chamber of Deputies of Romania, Romania. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

3 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100