DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "BESAD BDE"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "BESAD BDE"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2019-07-03
KYBE ID: MD-1019600031032 · 1019600031032 · 1 sources
RISK SCORE29MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 7Risk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "BESAD BDE"
md_companies
1019600031032
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2019-07-03
md_companies
MD-2032, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307
md_companies

Companies at this address

574 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Broker de Asigurare "INSTANT ASIG" Societate cu Răspundere Limitatăliquidated"ENGIE BUILDING SOLUTIONS" S.R.L. București Sucursala ChișinăuactiveEntitatea de Audit "AUDIT-EXPERTISE" Societate cu Răspundere LimitatăactiveFirma "NAIRA - PRIM" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "ALRAFIDAIN COMPANY" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "ANTINA-IMPEX" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "AVALON SOLUTIONS" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "AZAD AGHA INTERNATIONAL" Societatea cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "BABILON COMPANY" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "BIJUMAX LUX" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin Broker de Asigurare-Reasigurare "ASIGARC" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "B.R.V. ASTRAL INTERNATIONAL" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "CAMPUS PLUS" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "CLASSBROOK TRADING" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "DON GILI & ELENA" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "ENERGIE ALTERNATIVĂ" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "EPSILON MEDICAL" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "GULISTAN" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "HSB ENTERPRISES" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "IDA-TEA" Societate cu Răspundere Limitatăactive

+554 more

Connections

7 links
Shared operator — likely the same administrator
Întreprinderea cu Capital Străin "BOSS & CO" Societate cu Răspundere LimitatăShared officer / director · 3 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "ROYALTY TRADE BH"Shared officer / director · 3 share thisTICVA HOLDING SRLShared officer / director · 6 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "UNIONPRONATUR GROUP"Shared officer / director · 6 share thisIDAN IMPEX 2000 SRLShared officer / director · 6 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "BIOLINE-LUX"Shared officer / director · 6 share thisFRUITS & VEGETABLES PROVIDER SRLShared officer / director · 6 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
SHAMLI DAVIDadministrator—MD registry
SHAMLI DAVIDfounder—MD registry
TZOTZIASHVILI HAIM SHAVTAIfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 574 companies — letterbox / formation-agent

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 6 companies

Risk journey — why 29?

2 signals
+22
Mass-registration address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score29/100