DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "PETROV V.M."
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "PETROV V.M."

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 1997-01-23
KYBE ID: MD-1019600015382 · 1019600015382 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinderea Individuală "PETROV V.M."
md_companies
1019600015382
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
1997-01-23
md_companies
2019-07-09
md_companies
MD-6531, rl. Anenii Noi, s. Ruseni
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

25 total
Cooperativa de Producție "GVOZDICA"liquidatedCOOPERATIVA DE PRODUCȚIE "OXIGEN"activeCooperativa de Proiectări și Construcții "BUCURIA"liquidatedGospodăria Țărănească "COJOCARI ECATERINA" din satul Ruseni, raionul Anenii NoiactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BARBA DARIA"activeGospodăria Țărănească "IXAR ION" din s.Ruseni raionul Anenii NoiactiveÎntreprinderea Individuală "DILIRAICO MAIA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "E.RAICOV"liquidatedÎntreprinderea Individuală "I.TOCAREV"liquidatedÎntreprinderea Individuală "MALI-MAMÎCHINA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ORION-GRECU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "SERGIU STEPANIUC"liquidatedÎntreprinderea Individuală "VIDERNIC SVETLANA"liquidatedÎNTREPRINDEREA INTERGOSPODĂREASCĂ COOPERATISTĂ DE STAT 3liquidatedÎntreprinzător Individual "ZABOLOTNAIA LIUDMILA"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "AREAL"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "BAREX"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "BIOECOPHARM"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "BIOMEDFARMA"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "CIVIPROD"active

+5 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
PETROV VLADIMIRadministrator—MD registry

Risk signals

3 matched
low

Clustered address

Address shared by 25 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 28 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

PETROV VLADIMIR (officer) matches PEP Vladimir Petrov — member of the Federation Council of Russia, Russia. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

3 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off