DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "KARLSON CONSTRUCT"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "KARLSON CONSTRUCT"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2019-01-09
KYBE ID: MD-1019600000043 · 1019600000043 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "KARLSON CONSTRUCT"
md_companies
1019600000043
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2019-01-09
md_companies
MD-2023, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, Transnistria, 5/1
md_companies

Companies at this address

30 total
Întreprinderea cu Capital Străin "ELECTRON PROIECT" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "PLAZMACOM PRIM" Societate cu Răspundere LimitatăactiveSocietatea Comercială "DECOLUX GRUP" S.R.L.activeSocietatea Comercială "IULUX" S.R.L.activeSocietatea Comercială "M.C.F.-ENGROS GRUP" S.R.L.activeSocietatea Comercială "TEHNO-ITAL-BLOC TNC" S.R.L.activeSocietatea Comercială "VADORMET" S.R.L.activeSocietatea Comercială "VATARIS-COM" S.R.L.liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "ANBOKLIN"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "ARHYGEEA"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BE SHINE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BEST PARTNERS"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CONSITO-LMT"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "DYNAMISTORE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "GREAT OPTIC MOBILE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "I-GRUT"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "LITARIX"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "NIDO GROUP"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "POLYSORT"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "PROVASTEH"active

+10 more

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
PRISACARI VITALIadministrator—MD registry
PRISACARI VITALIfounder—MD registry
⚠ POSTICA ANDREIlichidator—MD registry

Risk signals

3 matched
low

Clustered address

Address shared by 30 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 66 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

POSTICA ANDREI (officer) matches PEP Andrei Postică — member of the Senate of Romania, Romania. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

3 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100