DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "NISAUTO GROUP"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "NISAUTO GROUP"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2018-12-18
KYBE ID: MD-1018609004047 · 1018609004047 · 1 sources
RISK SCORE29MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 4Risk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "NISAUTO GROUP"
md_companies
1018609004047
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2018-12-18
md_companies
MD-6439, rl. Nisporeni, s. Vărzărești
md_companies

Companies at this address

317 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația Gospodăriilor Țărănești "VALEA ȚARINEI"liquidatedAsociația Gospodăriilor Țărănești "VĂRZSERVICE"liquidatedCooperativa Agricolă de Întreprinzător "PRIVAGROVARZIS"activeCooperativa Agricolă de Producție "MGI-AGRO"activeFirma "ALINA-SILVA" S.R.L.liquidatedFIRMA COMERCIAL-PRODUCĂTOARE "DACIA" S.R.L.liquidatedFirma de Producție și Comerț "LIVA" S.R.L.activeFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "V.S.TUDOR" S.R.L.activeFIRMA "GMA-OCEAN" S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească "CANUDA GHEORGHE" din satul Vărzărești, raionul NisporeniactiveGospodăria Țărănească "CĂPĂȚÎNĂ ALEXANDRU ION" din s.Vărzărești, raionul NisporeniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "ADAM VICTOR IURIE" s.VărzareștiactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "ANDRIUȚĂ VASILII EFIM"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "BARBUL VITALIE VASILE"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "BARGAN ELENA GHEORGHE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BOCAN IVAN PAVEL"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BOTEZ TEODOR VASILE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BUHNA GHEORGHE VASILE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BULICANU VALERIU PETRU"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "CARAGIA CONSTANTIN SERGHEI"active

+297 more

Connections

4 links
Shared operator — likely the same administrator
Gospodăria Țărănească ( de fermier) "CIORICI IGOR VASILE"Shared officer / director · 5 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "DA FAMILY GROUP"Shared officer / director · 5 share thisÎntreprinderea Individuală "CIORICI IGOR"Shared officer / director · 5 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "TIMOTORS"Shared officer / director · 5 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
CIORICI IGORadministrator—MD registry
CIORICI IGORfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 317 companies — letterbox / formation-agent

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 5 companies

Risk journey — why 29?

2 signals
+22
Mass-registration address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score29/100