DOSSIERS / FARMACIA "ELEN" SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
← SearchExport PDF
Company dossier

Farmacia "ELEN" Societate cu Răspundere Limitată

MD · COMPANY · INCORPORATED 1996-02-13
KYBE ID: MD-1018609002009 · 1018609002009 · 2 sources
RISK SCORE40MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 14Risk signals 3InsolvencySources

Key facts

liquidated
Farmacia "ELEN" Societate cu Răspundere Limitată
md_companies
1018609002009
md_companies
liquidated
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
1996-02-13
md_companies
2018-09-14
md_companies
MD-6437, rl. Nisporeni, s. Șișcani
md_companies

Companies at this address

137 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "ȘIȘCANI"activeAsociația Proprietarilor de Locuințe Privatizate "NR.23/3" coop.liquidatedGospodăria Țărănească "ANDROS VLADIMIR"liquidatedGospodăria Țărănească "BEȘLIU ZINAIDA" din satul Șișcani raionul NisporeniactiveGospodăria Țărănească "CREȚU PETRU VASILE"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "ANIȚOI ION ALEXEI"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "BÎRLĂDEANU DORIN VICTOR"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BRÎNZILA DUMITRU GHEORGHE" s.ȘișcaniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BRÎNZILĂ ION MIHAI"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "CALDARARU ANDREI" s.ȘișcaniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "CĂLDĂRARU ELENA ALEXANDRU"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CĂPĂSTRU PETRU TUDOR"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "CARCHILAN ARCADIE PETRU"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "CAZACU BORIS ION" s.ȘișcaniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "CHIRICĂ CONSTANTIN FEODOR"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CONDURACHE MARIN PETRU"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CONISOVSCHI TAMARA ALEXANDRU"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "CORNESCU NICOLAI NICOLAI" s.ȘișcaniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "CORNESCU RODICA GHEORGHII"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CORNESCU TATIANA CONSTANTIN"active

+117 more

Connections

14 links
Shared operator — likely the same administrator
Societatea cu Răspundere Limitată "BRIZ TRADING"Shared officer / director · 2 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "LARADEV SOLUTION"Shared officer / director · 2 share thisCOMITER SRLShared officer / director · 2 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "V.E.V. MIA"Shared officer / director · 6 share thisSocietatea Comercială "LOGHIN AGRO" S.R.L.Shared officer / director · 6 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "LUCEAFĂRUL-FRIZERIE"Shared officer / director · 6 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "BEBELAND GROUP"Shared officer / director · 6 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "DALIN TIME"Shared officer / director · 6 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "FLORUS - S.E."Shared officer / director · 7 share thisFirma de Producție și Comerț "SOAROM" Societatea cu Răspundere LimitatăShared officer / director · 7 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "PEGAS-1"Shared officer / director · 7 share thisMOB DESIGN SOLUTIONS SRLShared officer / director · 7 share thisSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "TALAN-GRUP"Shared officer / director · 7 share thisREIS CONSERV SRLShared officer / director · 7 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

13 people
NameRoleFromSource
FLOREA ELVIRAadministrator—MD registry
FIȘER ANAfounder—MD registry
FLOREA-BURDUJA ELENAfounder—MD registry
FLOREA ELVIRAfounder—MD registry
FLOREA EUGENIUfounder—MD registry
FLOREA VALERIIfounder—MD registry
GURULEA MARIAfounder—MD registry
LOGHIN NATALIAfounder—MD registry
MÎȚU EUGENIUfounder—MD registry
ROJCO MARIAfounder—MD registry
VÎNAGA CLAUDIAfounder—MD registry
VÎNAGA ELENAfounder—MD registry
VÎNAGA PETRUfounder—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 137 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 26 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Offshore-leaks nexus

An officer matches a person in ICIJ offshore-leaks records (name match — verify)

Risk journey — why 40?

3 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+12
Offshore-leaks nexus
Composite risk score40/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off