DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "RĂILEANU"
← Search
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "RĂILEANU"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 1992-12-26
KYBE ID: MD-1018607004087 · 1018607004087 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinderea Individuală "RĂILEANU"
md_companies
1018607004087
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
1992-12-26
md_companies
2019-09-24
md_companies
MD-5224, rl. Drochia, s. Nicoreni
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

112 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Cooperativa de Producție "NICORENI-AGRO"liquidatedFirma de Producție și Comerț "NICORENEANCA" S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească "BURDUJA LILIA" din s. Nicoreni raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "DARABAN IGOR MIHAIL"liquidatedGospodăria Țărănească "DIUG PAVEL"liquidatedGospodăria Țărănească "DOLGANIUC NICOLAE" din s. Nicoreni raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "DOLGANIUC VALERII" s. NicoreniliquidatedGospodăria Țărănească "DOLGANIUC VASILE NICOLAE"liquidatedGospodăria Țărănească "DOLGANIUC VASILE NICOLAE" s. NicoreniliquidatedGospodăria Țărănească "EȘANU ELENA NICOLAE" din s. Nicoreni raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "EȘANU LEONID" s. NicoreniactiveGospodăria Țărănească "G D DIUG" din s. Nicoreni raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "GONTEA ION" s.NicoreniliquidatedGospodăria Țărănească "GUDZ OLGA MIHAIL"activeGospodăria Țărănească "MERENIUC VALERIU" din s. Nicoreni raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "MIRON ARCADIE NICOLAE" din s. Nicoreni r.DrochiaactiveGospodăria Țărănească "OBADĂ GHEORGHE" din s. Nicoreni raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "OBADĂ ION" din s. Nicoreni raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "OBADA IURIE ION" din s. Nicoreni raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "ROMANIUC IURIE"liquidated

+92 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
RĂILEANU IONadministrator—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 112 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 34 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

RĂILEANU ION (officer) matches PEP Ion Răileanu — Minister of the Environment, Moldova. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 28?

3 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off