DOSSIERS / ÎNTREPRINZĂTOR INDIVIDUAL "CEBOTARI GHENADIE"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinzător Individual "CEBOTARI GHENADIE"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2018-03-21
KYBE ID: MD-1018606001447 · 1018606001447 · 1 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinzător Individual "CEBOTARI GHENADIE"
md_companies
1018606001447
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2018-03-21
md_companies
2019-05-17
md_companies
MD-7223, rl. Șoldănești, s. Mihuleni
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

26 total
ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT A CETAȚENILOR "MIHULENI"liquidatedGospodăria Țărănească "BRÎNZĂ MIHAIL SERGIU"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "ANGHELENICI CRISTIAN TUDOR"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "PARASCOVEI VASILII NICHITA"liquidatedGospodăria Țărănească "ROȘCA SERGIU VALERIU S.MIHULENI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ALEXEI RUSU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ANDRIEȘ - LISNIC"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CĂTĂLINA-RUSSU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "GALINA CEBOTARI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "LA UMBRA NUCULUI-PLEȘCO"liquidatedÎntreprinderea Individuală "LA VATRA HAIDUCULUI-ȚURCANU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "VICTORIA PARASCOVEI"liquidatedÎntreprinzător Individual "CIUBOTARU VICTORIA"liquidatedÎntreprinzător Individual "POGOR NICOLAI"liquidatedÎntreprinzător Individual "RUSU ALA"activeÎntreprinzător Individual "SAIDOV TOKHIR"activeÎntreprinzător Individual "VOLONTIR DIANA"liquidatedSocietatea Comercială "MOLDSEMPORUMB-MIHULENI" S.R.L.liquidatedSocietatea Comercială "STEFCOM" S.R.L.liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "KILAV TRANS AGRO"liquidated

+6 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
CEBOTARI GHENADIEadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
low

Clustered address

Address shared by 26 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 14 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 22?

2 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
Composite risk score22/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off