DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "BANG WORK J.R."
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "BANG WORK J.R."

MD · COMPANY · INCORPORATED 2018-09-21
KYBE ID: MD-1018600040969 · 1018600040969 · 3 sources
RISK SCORE29MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 4InsolvencySources

Key facts

liquidated
Societatea cu Răspundere Limitată "BANG WORK J.R."
md_companies
1018600040969
md_companies
liquidated
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2018-09-21
md_companies
2022-10-18
md_companies
MD-2032, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

574 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Broker de Asigurare "INSTANT ASIG" Societate cu Răspundere Limitatăliquidated"ENGIE BUILDING SOLUTIONS" S.R.L. București Sucursala ChișinăuactiveEntitatea de Audit "AUDIT-EXPERTISE" Societate cu Răspundere LimitatăactiveFirma "NAIRA - PRIM" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "ALRAFIDAIN COMPANY" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "ANTINA-IMPEX" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "AVALON SOLUTIONS" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "AZAD AGHA INTERNATIONAL" Societatea cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "BABILON COMPANY" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "BIJUMAX LUX" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin Broker de Asigurare-Reasigurare "ASIGARC" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "B.R.V. ASTRAL INTERNATIONAL" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "CAMPUS PLUS" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "CLASSBROOK TRADING" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "DON GILI & ELENA" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "ENERGIE ALTERNATIVĂ" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "EPSILON MEDICAL" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "GULISTAN" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "HSB ENTERPRISES" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "IDA-TEA" Societate cu Răspundere Limitatăactive

+554 more

People with significant control

4 people
NameRoleFromSource
RAHMAN ATAURadministrator—MD registry
BANI MOSTAFA OLGAfounder—MD registry
HAWLADER JEWELfounder—MD registry
RAHMAN ATAURfounder—MD registry

Risk signals

4 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 574 companies — letterbox / formation-agent

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 8 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

RAHMAN ATAUR (officer) matches PEP Ataur Rahman — Member of the Parliament of Bangladesh, Bangladesh. Apply enhanced due diligence.

high

Adverse: disqualification

RAHMAN ATAUR (officer) matches Ataur RAHMAN — Disqualified director (UK Companies House) (United Kingdom).

Risk journey — why 29?

4 signals
+22
Mass-registration address
+15
Adverse: disqualification
+7
Shared-director cluster
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score29/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off