DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "AN PLAST COMPANY"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "AN PLAST COMPANY"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2018-03-22
KYBE ID: MD-1018600013598 · 1018600013598 · 2 sources
RISK SCORE7LOW RISK
OverviewPeopleConnections 5Risk signals 3Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "AN PLAST COMPANY"
md_companies
1018600013598
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2018-03-22
md_companies
MD-2002, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Pădurii, 17
md_companies

Companies at this address

18 total
Firma de Producție și Comerț "VLAD" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea Mixtă "INUR INTERNATIONAL" Societate cu Răspundere LimitatăactiveSocietatea Comercială "ALITAVIRA" S.R.L.activeSOCIETATEA COMERCIALĂ "F.C. VEMASPORT" S.R.L.activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ALIJENIX-COM"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "AN DRINKS & FOOD"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "AN KRAFT"activeSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "APARATORUL-SERVICE"activeSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "CERTUS-GRUP"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "DANFIL-PLAST"activeSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "DODGIMET"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "FORAJ-FÎNTÎNI"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "TRANSASIA - EURO"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ZOOM BEAUTY STUDIO"activeSOCIETATEA PE ACȚIUNI "ARTEZIANA-17"activeSOCIETATEA PE ACȚIUNI "AUTOTRANSMAXIMA"activeSocietatea pe Acțiuni "COVIS"active

Connections

5 links
Shared operator — likely the same administrator
Societatea cu Răspundere Limitată "AN KRAFT"Shared officer / director · 6 share thisÎntreprinderea Individuală "DEMENTIEVA"Shared officer / director · 6 share thisAN PLAST AND KRAFT S.R.L.Shared officer / director · 6 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "DANFIL-PLAST"Shared officer / director · 6 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "AN DRINKS & FOOD"Shared officer / director · 6 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
DEMENTIEVA NATALIAadministrator—MD registry
DEMENTIEVA NATALIAfounder—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared-director cluster

A director is shared across 7 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

DEMENTIEVA NATALIA (officer) matches PEP Natalia Dementieva — member of the Federation Council of Russia, Russia. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

DEMENTIEVA NATALIA (officer) matches PEP Natalia Dementieva — Member of the Mäjilis, Kazakhstan. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 7?

3 signals
+7
Shared-director cluster
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score7/100