DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "GURMAND-PRODUS"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "GURMAND-PRODUS"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2017-05-04
KYBE ID: MD-1017606002816 · 1017606002816 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "GURMAND-PRODUS"
md_companies
1017606002816
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2017-05-04
md_companies
MD-7234, rl. Șoldănești, s. Șestaci
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

68 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "DIACONIȚA"activeAsociația Gospodăriilor Țărănești "TERRA"liquidatedGospodăria Țărănească "BODIU ALEXANDRU GHEORGHIEVICI"liquidatedGospodăria Țărănească "CERNALEVSCHI PETRU IACHIM"activeGospodăria Țărănească "CERNOLEVSCAIA LEOCARDIA FEODOR"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BOBEICA VIORICA IVAN S.SESTACI"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BOBEICO EMIL ALEXEI S.ȘESTACI"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "MACOVEI ANDREI VALERII"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "MACOVEI TATIANA GHEORGHIEVNA"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "NACU VITALII NICOLAEVICI"liquidatedGospodăria Țărănească ( de fermier) "PLOȘNIȚĂ NICOLAE MIHAIL"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "POZDIRCĂ VERONICA ALEXEI"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "ROȘCA ELENA IUSTIN"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "RUDI VALERIU PAVEL"liquidatedGospodăria Țărănească(de fermier) "TODOROVICI NICOLETA"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "TOIA RITA ANATOLII"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "ZGUREAN VALERIU SIMION"liquidatedGospodăria Țărănească "FIODOR G.NACU"liquidatedGospodăria Țărănească "PALII TAMARA PETROVNA"liquidatedGospodăria Țărănească "ROȘCA RAISA GRIGORIEVNA"liquidated

+48 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
OPREA MARIAadministrator—MD registry
OPREA MARIAfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 68 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 100 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100