DOSSIERS / ÎNTREPRINZĂTOR INDIVIDUAL "MALAI VITALIE"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinzător Individual "MALAI VITALIE"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2017-10-25
KYBE ID: MD-1017600044591 · 1017600044591 · 1 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewPeopleConnections 7Risk signals 2Sources

Key facts

active
Întreprinzător Individual "MALAI VITALIE"
md_companies
1017600044591
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2017-10-25
md_companies
MD-4579, rl. Dubăsari, s. Pîrîta
md_companies

Companies at this address

99 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Cooperativa Agricolă de Producție "PÎRÎTA - AGRO"liquidatedCooperativa de Întreprinzător "AGROGRUPPROD"activeCOOPERATIVA DE ÎNTREPRINZĂTOR DE PRESTĂRI SERVICII AGRICOLE "AGROPIREX"liquidatedGospodăria Țărănească "BOLOGAN OLEG" s.PîrîtaactiveGospodăria Țărănească "BURLAC PETRU ION" s. PîrîtaactiveGospodăria Țărănească "CIUMAC CRISTIAN EUGENIU" s. PîrîtaactiveGospodăria Țărănească "CRAIJDAN FIODOR FILIP"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "LAPȘIN VALERIU VASILE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "MAVRODI ȘTEFAN NICOLAE"activeGospodăria Țărănească "DMITRIEV IURIE ANDREI"activeGospodăria Țărănească "DOBAN ANATOLIE TIMOFEI" s. PîrîtaactiveGospodăria Țărănească "FURCULIȚĂ VIORICA VASILE" s. PîrîtaliquidatedGospodăria Țărănească "LARIONOV VITALIE" din s. Pîrîta, raionul DubăsariliquidatedGospodăria Țărănească "LEAGUL MARIUS GHENADIE" s. PîrîtaactiveGospodăria Țărănească "NICOLAEV NATALIA PETRU" S. PÎRÎTAliquidatedGospodăria Țărănească "PLAMADEALA VALERIU ION" s. PîrîtaliquidatedGospodăria Țărănească "TINCUL ALEXANDRU ANDREI" s. PîrîtaactiveGospodăria Țărănească "VERLAN VASILE SERGIU" s. PîrîtaactiveÎNTOVĂRĂȘIREA POMILEGUMICOLĂ "POIANA NOUĂ"activeÎntreprinderea de Stat "DRUMURI DUBĂSARI"liquidated

+79 more

Connections

7 links
Shared operator — likely the same administrator
Societatea cu Răspundere Limitată "SAND EXPLORER"Shared officer / director · 8 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "PRESTIGIU SERVICE"Shared officer / director · 8 share thisFIRMA COMERCIALĂ DE PRODUCȚIE "EX-TRUDI" S.R.L.Shared officer / director · 8 share thisÎntreprinderea Municipală "ECO-HÎRTOP"Shared officer / director · 8 share thisSOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOGEN" S.R.L.Shared officer / director · 8 share thisSocietatea pe Acțiuni "AVICOLA-BUCOVAȚ"Shared officer / director · 8 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "GREEN VISION"Shared officer / director · 8 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
MALAI VITALIEadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 99 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 8 companies

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100