DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "IMPERIUL GUSTULUI"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "IMPERIUL GUSTULUI"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2017-05-05
KYBE ID: MD-1017600020166 · 1017600020166 · 2 sources
RISK SCORE57HIGH RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3InsolvencySources

Key facts

liquidated
Societatea cu Răspundere Limitată "IMPERIUL GUSTULUI"
md_companies
1017600020166
md_companies
liquidated
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2017-05-05
md_companies
2019-07-19
md_companies
MD-2012, CHIȘINĂU RÎȘCANI, mun. Chișinău, Alexandru cel Bun, 83
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

39 total
"AGS BUCAREST" S.R.L. București Sucursala ChișinăuactiveFirma de Producție și Comerț "VIITORUL-V.M." S.R.L.liquidatedFirma de Producție și Comerț "VIVA & CO" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "INOX CREATIVE SYSTEMS" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedSocietatea Comercială "GRUP A&A" S.R.LactiveSocietatea Comercială "PROVITOX-COM" S.R.L.liquidatedSocietatea Comercială "ROTMEX GRUP" S.R.L.activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ALHENA-PM"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ALMEDA LUX"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "AMELY EXCLUSIVE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ARAGORN"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ARNO GRUP"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "ENERMOL"liquidatedSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "GDS-COM"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "INFO AMERICAN"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "INTERNATIONAL CONSULTATION CENTRE"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "INTROMEDIA"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "INVIC-PLUS"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "ITALIAN FOOD IMPEX"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "LSG PAYMENT SYSTEM"active

+19 more

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
ZESTREA SERGIUadministrator—MD registry
ZESTREA SERGIUfounder—MD registry
MOROZ DMITRIlichidator—MD registry

Risk signals

3 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

low

Clustered address

Address shared by 39 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 14 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 57?

3 signals
+35
Sanctions / PEP match
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
Composite risk score57/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off