DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "ALLEGROINVEST"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "ALLEGROINVEST"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2016-10-18
KYBE ID: MD-1016606004019 · 1016606004019 · 1 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewPeopleConnections 11Risk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "ALLEGROINVEST"
md_companies
1016606004019
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2016-10-18
md_companies
MD-5816, rl. Telenești, s. Chițcanii Vechi
md_companies

Companies at this address

42 total
Asociația de Economii și Împrumut "CHIȚCANII VECHI"liquidatedAsociația Gospodăriilor Țărănești "RÎNDUNICA"liquidatedCabinetul Individual al Medicului de Familie "ARMAȘU IGOR"liquidatedCooperativa de Producție "CHIȚCANI"activeFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "MOARA-CHIȚCANI"liquidatedGospodăria Țărănească ( de fermier) "DRUȚĂ NICOLETA"activeÎntreprinderea Individuală "ADELA TĂBURCEANU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ANATOL SEREDIUC"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ANDREI ȘARAMET"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ANTON GHEORGHE"activeÎntreprinderea Individuală "BORIS RACU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DUMITRU DRUȚĂ"liquidatedÎntreprinderea Individuală "GĂINĂ ALIONA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "IURA SÎRBU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "IURIE CAPITAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "IURIE GUZUN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "IURIE IVAȘCHEVICI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "LILIANA DOLGHIERU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "LILIA OBREJA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "M.DARII"liquidated

+22 more

Connections

11 links
Shared operator — likely the same administrator
Societatea cu Răspundere Limitată "LIRIMADA"Shared officer / director · 12 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "BICIBAY"Shared officer / director · 12 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "M SOFTWARE DEV"Shared officer / director · 12 share thisFirma de producție și Comerț "STO" Societate cu Răspundere LimitatăShared officer / director · 12 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "AGRO GENERAȚII"Shared officer / director · 12 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "TROW SERVICES"Shared officer / director · 12 share thisFirma de Producție și Comerț "EGO" Societatea cu Răspundere LimitatăShared officer / director · 12 share thisÎntreprinzător Individual "BALAN VADIM"Shared officer / director · 12 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "PETITS MERCI"Shared officer / director · 12 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "DMR SOLUTIONS"Shared officer / director · 12 share thisHOME RENOVShared officer / director · 12 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
BALAN VADIMadministrator—MD registry
BALAN VADIMfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
low

Clustered address

Address shared by 42 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 12 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 22?

2 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
Composite risk score22/100