DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "MONEY STREET"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "MONEY STREET"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2016-09-30
KYBE ID: MD-1016600029151 · 1016600029151 · 1 sources
RISK SCORE13LOW RISK
OverviewPeopleConnections 5Risk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "MONEY STREET"
md_companies
1016600029151
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2016-09-30
md_companies
MD-2068, CHIȘINĂU RÎȘCANI, mun. Chișinău, Alecu Russo, 1
md_companies

Companies at this address

28 total
Banca Comercială "GUINEA" S.A.liquidatedCasa de Schimb Valutar "COMTOIR" Societatea cu Răspundere LimitatăliquidatedCasa de Schimb Valutar "DALIMIRTEX" Societate cu Răspundere LimitatăactiveCENTRUL DE COMPUTERE "MULTIMEDIA" S.R.L.activeFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "ASCENSIUNE-TOP" S.R.L.activeFirma de Producție și Comerț "EMULBIT" S.R.L.liquidatedFirma de Producție și Comerț "RODJER" Societatea cu Răspundere LimitatăliquidatedFIRMA "HITEC-PRINT" S.R.L.activeFirma "ZBOR" S.R.L.liquidatedINSTITUTUL DE PROIECTARE A SISTEMELOR DE GOSPODĂRIRE A APELOR "ACVAPROIECT" S.R.L.activeÎntreprinderea Mixtă "MOLDAVIAN UTILITIES COMPANY" S.A.activeSocietatea Comercială "AUTONEST PLUS" S.R.L.liquidatedSocietatea Comercială "NUMEX&CO" S.R.L.liquidatedSocietatea Comercială "OLARTADOR" S.R.L.activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CĂB"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE MOL"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CONSULTING AQUA GROUP"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "DIAMOND INFINITY"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "MegaKids"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "PLAN DE AFACERE"active

+8 more

Connections

5 links
Shared operator — likely the same administrator
Societatea cu Răspundere Limitată "PUNKT-A"Shared officer / director · 6 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "HAPPY PARK"Shared officer / director · 6 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "UNITED COMERCIAL TRADE"Shared officer / director · 6 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "ALEVAL-SERVICE"Shared officer / director · 6 share thisFirma "EXPOTRONCOM" Societate cu Răspundere LimitatăShared officer / director · 6 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
"EXPOTRONCOM" S.R.L.administrator—MD registry
ARTEMIEV SERGHEIfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
low

Clustered address

Address shared by 28 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 8 companies

Risk journey — why 13?

2 signals
+7
Shared-director cluster
+6
Clustered address
Composite risk score13/100