DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "C-TM LEGAL"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "C-TM LEGAL"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2016-03-25
KYBE ID: MD-1016600009573 · 1016600009573 · 1 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 1Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "C-TM LEGAL"
md_companies
1016600009573
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2016-03-25
md_companies
MD-2001, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Mihail Kogălniceanu, 17/3
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

12 total
Societatea Comercială "CSP-CONSULTING" S.R.L.activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ACCOUNTING EXPERT GROUP"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BLUE CANARD LIMITED"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CONTENT SERVICE"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "GLOBAL TRAFF V&I"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "IN STYLE FASHION"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "LEGAL LAW ACCOUNTING"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "PROFESOR"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "QUALITRADE"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "TAT INESSTY"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "UNICOM TRADING"active

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
ȚURCAN IVANadministrator—MD registry
ȚURCAN IVANfounder—MD registry

Risk signals

1 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 38 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 16?

1 signals
+16
Business fragmentation
Composite risk score16/100