DOSSIERS / ORGANIZAȚIA DE CREDITARE NEBANCARĂ "MOLINVEST GROUP" SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
← SearchExport PDF
Company dossier

Organizația de Creditare Nebancară "MOLINVEST GROUP" Societate cu Răspundere Limitată

MD · COMPANY · INCORPORATED 2016-03-02
KYBE ID: MD-1016600006697 · 1016600006697 · 1 sources
RISK SCORE7LOW RISK
OverviewPeopleConnections 5Risk signals 1Sources

Key facts

active
Organizația de Creditare Nebancară "MOLINVEST GROUP" Societate cu Răspundere Limitată
md_companies
1016600006697
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2016-03-02
md_companies
MD-3601, UNGHENI, mun. Ungheni, Națională, 17
md_companies

Companies at this address

15 total
Întreprinderea Individuală "LENUȘ-POPESCU"liquidatedSocietatea Comercială "ACORTAMEX" S.R.L.activeSocietatea Comercială "ANDMAXCOM" S.R.L.activeSocietatea Comercială "MAXIMCON" S.R.L.activeSocietatea Comercială "UNIVERSAL-IMPEX" S.R.L.liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "ALPHA TRAVEL"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "AQUADELANO"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "BELTAMAUR"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "DYNAMIC ALLOY ENGINEERING"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ILIANDR"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "PORANA-COM"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "SHOT ALLOYS INNOVATION"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "UNICPHOENIX"activeSocietatea în Nume Colectiv "LIDER-GROSU"active

Connections

5 links
Shared operator — likely the same administrator
INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "ABABII-C.L.D."Shared officer / director · 3 share thisAJ AUTOShared officer / director · 3 share thisADEVAR ADVOCACY S.R.L.Shared officer / director · 4 share thisSOFTECHShared officer / director · 4 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "PAN-VIT-LEN"Shared officer / director · 4 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
VICOL NADEJDAadministrator—MD registry
ABABII VASILEfounder—MD registry

Risk signals

1 matched
medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

Risk journey — why 7?

1 signals
+7
Shared-director cluster
Composite risk score7/100