DOSSIERS / ÎNTREPRINZĂTOR INDIVIDUAL "BULAT ANA"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinzător Individual "BULAT ANA"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2015-11-30
KYBE ID: MD-1015608001598 · 1015608001598 · 1 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewPeopleConnections 2Risk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinzător Individual "BULAT ANA"
md_companies
1015608001598
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2015-11-30
md_companies
2022-01-31
md_companies
MD-4326, rl. Căușeni, s. Tocuz
md_companies

Companies at this address

89 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "POMUȘOR"liquidatedColhozul "SERGHEI LAZO"liquidatedGospodăria Țărănească "BUDUR ION ALEXEI" din satul Tocuz, raionul CăușeniactiveGospodăria Țărănească "BULAT ION NICOLAE" din satul Tocuz raionul CăușeniactiveGospodăria Țărănească "CONDREA GHEORGHE" din satul Tocuz raionul CăușeniactiveGospodăria Țărănească "CONDREA IVAN VICTOR" din satul Tocuz, raionul CăușeniactiveGospodăria Țărănească "CUROȘ IURIE EUGENIU" din satul Tocuz raionul CăușeniactiveGospodăria Țărănească "CUROȘ VEACESLAV" din satul Tocuz raionul CăușeniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "ABABEI DUMITRU VASILE-TOCUZ"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "ABABI SERGIU VASILE - TOCUZ"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BUDEI GHEORGHE MIHAIL-TOCUZ"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BUDEI MIHAIL GHEORGHE-TOCUZ"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BUGA IACOB ZINOVIE - S.TOCUZ"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BUGA PARASCOVIA ALEXANDRU - TOCUZ"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "CAINAREAN SERGHEI NICOLAI-S. TOCUZ"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CĂINĂREANU VASILE ION - S. TOCUZ"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "CAINAREAN VICTOR SIMION" s. TocuzliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CAINAREAN VLAD VICTOR" s. TocuzliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "DARANUȚA EVGHENI GHEORGHI S.TOCUZ"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "DARANUȚA NICOLAE SAVA-S. TOCUZ"liquidated

+69 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
BULAT ANAadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 89 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 5 companies

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off