DOSSIERS / ORGANIZAȚIA DE CREDITARE NEBANCARĂ "PREMIER CAPITAL" SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
← SearchExport PDF
Company dossier

Organizația de Creditare Nebancară "PREMIER CAPITAL" Societate cu Răspundere Limitată

MD · COMPANY · INCORPORATED 2015-10-13
KYBE ID: MD-1015600034079 · 1015600034079 · 1 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewPeopleConnections 14Risk signals 2Sources

Key facts

active
Organizația de Creditare Nebancară "PREMIER CAPITAL" Societate cu Răspundere Limitată
md_companies
1015600034079
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2015-10-13
md_companies
MD-2023, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, Uzinelor, 11
md_companies

Companies at this address

47 total
Broker de Asigurare "BROKER-ASIST" Societate cu Răspundere LimitatăactiveCasa de Comerț "MIROCON" S.R.L.activeFIRMA COMERCIALĂ DE PRODUCȚIE "ECON-ATEN" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "COFINIMM" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "UKRAVIT" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea Individuală "CERBA ANATOLIE"liquidatedÎntreprinderea Mixtă "GRAVENA SANIPRO" S.R.L.activeOrganizația de Pază "SECURITATE FGM" Societate cu Răspundere LimitatăactiveSocietatea Comercială "LUXOLINA" S.R.L.activeSocietatea Comercială "STARLES-GRUP" S.R.L.liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "A.C.SPĂLĂTORIE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ADANA SIFIRBIR"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "AGRO ALLIANZ"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ALVISIPA-GRUP"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "AP2 DACUS GRUP"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "AQUAPET"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BAHOR-LUX"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "BERE PREMIUM"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BRIZ TRADING"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BTV GLASS"active

+27 more

Connections

14 links
Shared operator — likely the same administrator
Societatea cu Răspundere Limitată "CWM PROIECT"Shared officer / director · 7 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "ART NOBER"Shared officer / director · 7 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "INTERMEDIAR CONCRET"Shared officer / director · 7 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "ULTRA PROIECT"Shared officer / director · 7 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "CWM INVEST"Shared officer / director · 7 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "CRISNAS EXIM"Shared officer / director · 7 share thisCasa de Comerț "MIROCON" S.R.L.Shared officer / director · 9 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "STROYLUX"Shared officer / director · 9 share thisÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "PIROGAN OLEG D."Shared officer / director · 9 share thisSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "CONVER-TEST"Shared officer / director · 9 share thisFirma de Producție și Comerț "GALGAN" S.R.L.Shared officer / director · 9 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "STROYLUX GROUP"Shared officer / director · 9 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "BAHOR-LUX"Shared officer / director · 9 share thisSocietatea Comercială "GAMAPOLIMER" S.R.L.Shared officer / director · 9 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
GROSSU IULIANadministrator—MD registry
PIROGAN OLEGfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
low

Clustered address

Address shared by 47 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 20 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 22?

2 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
Composite risk score22/100