DOSSIERS / ÎNTREPRINZĂTOR INDIVIDUAL "DIACONU NATALIA"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinzător Individual "DIACONU NATALIA"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2014-07-08
KYBE ID: MD-1014609001244 · 1014609001244 · 1 sources
RISK SCORE13LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Întreprinzător Individual "DIACONU NATALIA"
md_companies
1014609001244
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2014-07-08
md_companies
MD-3631, rl. Ungheni, s. Hîrcești
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

24 total
ASOCIATIEA SATESCA DE CONSUM DIN HIRCESTIliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BOLOHAN NATALIA"activeGospodăria Țărănească(de fermier) "CHITORAGĂ IRINA IURIE"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "ICHIM GHEORGHE NICOLAE"liquidatedGospodăria Țărănească "MATEESCU OLGA" din satul Hîrcești, raionul UngheniactiveÎntreprinderea Individuală "BODRUG ANATOLIE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CHITORAGĂ VASILE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DIACONU VIOREL"liquidatedÎntreprinderea Individuală "FLOARE-ȘTIRBU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "GAROFIȚA-SLOVINEANU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "IURIE JECHIU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "LILIA-CUPCEA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "TINEREȚE-CUPCEA"liquidatedÎntreprinzător Individual "NIDZELSCAIA MARIANA"liquidatedÎntreprinzătorul Individual "CRĂCIUN MIHAIL"activeÎntreprinzătorul Individual "DIACONU ELENA"activeÎntreprinzătorul Individual "GOLIMAZ ELENA"liquidatedÎntreprinzătorul Individual "MOLDOVANU SILVIA"liquidatedÎntreprinzătorul Individual "POPA ELENA"activeÎntreprinzătorul Individual "SLOVINEANU TUDOR"liquidated

+4 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
DIACONU NATALIAadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
low

Clustered address

Address shared by 24 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 8 companies

Risk journey — why 13?

2 signals
+7
Shared-director cluster
+6
Clustered address
Composite risk score13/100