DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "DILENI-COM"
← Search
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "DILENI-COM"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2014-06-30
KYBE ID: MD-1014600022158 · 1014600022158 · 1 sources
RISK SCORE29MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "DILENI-COM"
md_companies
1014600022158
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2014-06-30
md_companies
MD-7727, rl. Ialoveni, s. Răzeni
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

209 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "FURNICA-RĂZENI"activeCooperativa Agricolă de Producție "RĂZAGRO-PRIM"liquidatedCOOPERATIVA DE CONSUM DIN RĂZENIactiveCOOPERATIVA DE ÎNTREPRINZATOR "AGROSILVIC"activeCOOPERATIVA POMIHORTICOLĂ "OGLINDIREA NATURII"activeFirma Agricolă de Producție și Comerț "ENGA-TIRAS" S.R.L.liquidatedFirma de Producție și Comerț "DUMPASAI" S.R.L.activeGospodăria Țărănească "BIVOL VERA ANDREI" din s. Răzeni, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "CHIOSA ANDREI VASILE" din satul Răzeni,raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "COTOROBAI SERGHEI CONSTANTIN" s. Răzeni raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BEREGOI ION ȘTEFAN" din satul Răzeni, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "CHIOSA IGOR GHEORGHE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "COTOROBAI VEACESLAV"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CRISTEA NICOLAE TUDOR"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "LIPCEAN ILIE G." din satul Răzeni, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "NEPOTU GRIGORII G."activeGospodăria Țărănească (de fermier) "NEPOTU ȘI K"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "PELIVAN ȘTEFAN" din satul Răzeni, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "ROȘCA RODICA"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "ȚÎRCHI SERGHEI VASILE" din s. Răzeni,raionul Ialoveniactive

+189 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
DAMASCHIN VASILEadministrator—MD registry
VOLOVEI MARIAfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 209 companies — letterbox / formation-agent

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 6 companies

Risk journey — why 29?

2 signals
+22
Mass-registration address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score29/100