DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "IONDAR-LUX"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "IONDAR-LUX"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2013-06-14
KYBE ID: MD-1013608000690 · 1013608000690 · 1 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewPeopleConnections 3Risk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "IONDAR-LUX"
md_companies
1013608000690
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2013-06-14
md_companies
MD-4326, rl. Căușeni, s. Tocuz
md_companies

Companies at this address

89 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "POMUȘOR"liquidatedColhozul "SERGHEI LAZO"liquidatedGospodăria Țărănească "BUDUR ION ALEXEI" din satul Tocuz, raionul CăușeniactiveGospodăria Țărănească "BULAT ION NICOLAE" din satul Tocuz raionul CăușeniactiveGospodăria Țărănească "CONDREA GHEORGHE" din satul Tocuz raionul CăușeniactiveGospodăria Țărănească "CONDREA IVAN VICTOR" din satul Tocuz, raionul CăușeniactiveGospodăria Țărănească "CUROȘ IURIE EUGENIU" din satul Tocuz raionul CăușeniactiveGospodăria Țărănească "CUROȘ VEACESLAV" din satul Tocuz raionul CăușeniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "ABABEI DUMITRU VASILE-TOCUZ"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "ABABI SERGIU VASILE - TOCUZ"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BUDEI GHEORGHE MIHAIL-TOCUZ"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BUDEI MIHAIL GHEORGHE-TOCUZ"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BUGA IACOB ZINOVIE - S.TOCUZ"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BUGA PARASCOVIA ALEXANDRU - TOCUZ"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "CAINAREAN SERGHEI NICOLAI-S. TOCUZ"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CĂINĂREANU VASILE ION - S. TOCUZ"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "CAINAREAN VICTOR SIMION" s. TocuzliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CAINAREAN VLAD VICTOR" s. TocuzliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "DARANUȚA EVGHENI GHEORGHI S.TOCUZ"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "DARANUȚA NICOLAE SAVA-S. TOCUZ"liquidated

+69 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
DARANUȚA IONadministrator—MD registry
DARANUȚA IONfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 89 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100