DOSSIERS / ÎNTREPRINZĂTOR INDIVIDUAL "SÎRGHI ELENA"
← Search
Sole trader dossier

Întreprinzător Individual "SÎRGHI ELENA"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2013-08-06
KYBE ID: MD-1013606002357 · 1013606002357 · 1 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Întreprinzător Individual "SÎRGHI ELENA"
md_companies
1013606002357
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2013-08-06
md_companies
MD-3553, rl. Orhei, s. Vatici
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

58 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "VATICI CREDIT"activeCabinetul Individual al Medicului de Familie "LEUNTE ANDREI"liquidatedGospodăria Țărănească "ALEXEI MILICENCO"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "LAȘCU ANTON PETRU"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "LAȘCU RADU ANTON"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ADAMACHI A."liquidatedÎntreprinderea Individuală "A.F.LOZINSCHI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CRISTAL OXANA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "D.CUMPĂNĂ"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DUMITRU GROSU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "G.TOLICI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "LAȘCU RADU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "M.MOȘNOI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "MOȘNOI ALIONA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "P.DOGOCHER"liquidatedÎntreprinderea Individuală "P.DOGOCHER"liquidatedÎntreprinderea Individuală "PÎSLARI MIHAIL"liquidatedÎntreprinderea Individuală "PROFIREAN MIHAIL"liquidatedÎntreprinderea Individuală "RODICA CODREANU"activeÎntreprinderea Individuală "S.DODON"liquidated

+38 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
SÎRGHI ELENAadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 58 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 5 companies

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100