DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "CIOBANU MARIA"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "CIOBANU MARIA"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 1993-02-12
KYBE ID: MD-1013605002187 · 1013605002187 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinderea Individuală "CIOBANU MARIA"
md_companies
1013605002187
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
1993-02-12
md_companies
2016-02-09
md_companies
MD-3416, rl. Hîncești, s. Bujor
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

76 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "VALEA VÎLCULUI"activeCOOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCERE "ȚĂRĂNCUȚA-BUJOR"liquidatedCooperativa Agricolă de Producție "PROAGRO-MODERN"activeGospodăria Țărănească "CAZACU SIMION MATVEI" din satul Bujor, raionul HînceștiactiveGospodăria Țărănească "CERCHEZ VICTORIA ALEXANDRU" din satul Bujor, raionul HînceștiactiveGospodăria Țărănească "CONOVALCIUC ARTUR VASILE" din satul Bujor, raionul HînceștiactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "CREȚU ELENA TUDOR"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "GABURĂ SERGIU IVAN"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "NEMȚELEA LIUBOMIR GHEORGHE"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "NOVAC MIHAIL VASILE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "ZDROBĂU VALERIU ION"liquidatedGospodăria Țărănească "MIȚCO VITALIE" din satul Bujor, raionul HînceștiactiveGospodăria Țărănească "NEDERIȚĂ ANDREI NICOLAE" din satul Bujor, raionul HînceștiactiveGospodăria Țărănească "SCAFARU TUDOR" din satul Bujor, raionul HînceștiactiveGospodăria Țărănească "TOARCĂ VADIM MIHAIL" din satul Bujor, raionul HînceștiactiveInstituția Medico-Sanitară Publică "CENTRUL DE SĂNĂTATE BUJOR"activeÎntreprinderea Individuală "ASN-ȘCHIOPU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BODNARI VIORICA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BUNESCU-VICTORIA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BURUIANĂ MARIA"liquidated

+56 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
CIOBANU MARIAadministrator—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 76 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 119 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

CIOBANU MARIA (officer) matches PEP Maria Ciobanu — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 28?

3 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off