DOSSIERS / ÎNTREPRINZĂTOR INDIVIDUAL "MORARI DUMITRU"
← Search
Sole trader dossier

Întreprinzător Individual "MORARI DUMITRU"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2013-11-22
KYBE ID: MD-1013602004386 · 1013602004386 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinzător Individual "MORARI DUMITRU"
md_companies
1013602004386
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2013-11-22
md_companies
2021-03-18
md_companies
MD-5914, rl. Fălești, s. Călugăr
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

61 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "CĂLUGĂR"activeGospodăria Țărănească "BÎLICI CONSTANTIN NICOLAI" s.Călugăr, raionull. FăleștiactiveGospodăria Țărănească "DASTIC VALERIU ION" s.CălugărliquidatedGospodăria Țărănească "MUNTEAN EDUARD ION" s.CălugăractiveGospodăria Țărănească "PRIMAC NICOLAE SERGIU" s.Călugăr raionul FăleștiactiveGospodăria Țărănească "ROTARI IGOR VASILE" sat.Călugăr rl. FăleștiactiveGospodăria Țărănească "ROTARU ANDREI IURIE" S. CALUGARliquidatedGospodăria Țărănească "SANDU ALA"activeGospodăria Țărănească "TROCIN MIHAIL VLADIMIR" s.Călugăr raionul FăleștiactiveGospodăria Țărănească "V.M.COMAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "COMERȚ-PAVLINCIUC"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DABIJA EUGENIA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DLUJANSCHII"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DUMITRU MIJA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ION GOGOMAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "MACARI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "OLARI ION-COMERȚ"liquidatedÎntreprinderea Individuală "OLARU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "OROȘAN ANDREI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "OSOIANU MIHAIL"active

+41 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
MORARI DUMITRUadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 61 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 25 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off