DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "FACTORING INTERNATIONAL"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "FACTORING INTERNATIONAL"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2013-11-20
KYBE ID: MD-1013600036792 · 1013600036792 · 1 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "FACTORING INTERNATIONAL"
md_companies
1013600036792
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2013-11-20
md_companies
MD-6501, ANENII NOI, or. Anenii Noi, Concilierii Naționale, 1
md_companies

Companies at this address

25 total
Întreprinderea Individuală "MOȘNEAGA"activeÎntreprinderea Mixtă "MOLDECO-NISTRU FLOTA" S.R.L.liquidatedSocietatea Comercială "CARIERATEL" S.R.L.activeSocietatea Comercială "CRISTRANSCOM" S.R.L.activeSocietatea Comercială "ROMAXIM-CONS" S.R.L.activeSocietatea cu Răspundere Limitată "A.D.C. DENTAL CENTRE"activeSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "AVDEI-GAZ"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "BALIMEZ-LUX"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CREATIVE MANAGEMENT"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ECOCLEAR-MAX"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "EDEN FLORA"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "FAZIS"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "GARA AUTO ANENII NOI"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "GS CONS"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "MULTIMOL-PETROL"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "NICOTRANS INTERNAȚIONAL"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "PARTENER CONSTRUCT"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "SANDINA-SERVICE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "SCORPAN CONSTRUCT"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "SLAVA CARGO GRUP"active

+5 more

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
BOLOZHUK OLEKSANDRadministrator—MD registry
BOLOZHUK OLEKSANDRfounder—MD registry
BULGARU IGORlichidator—MD registry

Risk signals

2 matched
low

Clustered address

Address shared by 25 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 183 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 22?

2 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
Composite risk score22/100