DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "BALERCA"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "BALERCA"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2013-09-05
KYBE ID: MD-1013600028094 · 1013600028094 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3InsolvencySources

Key facts

liquidated
Societatea cu Răspundere Limitată "BALERCA"
md_companies
1013600028094
md_companies
liquidated
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2013-09-05
md_companies
2023-01-17
md_companies
MD-7715, rl. Ialoveni, s. Cigîrleni
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

32 total
Cabinetul Individual al Medicului de Familie "PLEȘCA ELENA"activeGospodăria Țărănească "BALAUR DANIEL" din s. Cigîrleni, rl. IaloveniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "CARAMAN ALEXANDRU"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "DUPLAVA ION GRIGORE" din satul Cigîrleni, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "JOSU VASILE"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "MUNTEAN DUMITRU"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "ODAGIU VICTORIA VASILE S. CIGÎRLENI"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "PARASCHIV LEONID"activeGospodăria Țărănească "LEBEDINSCHI GALINA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CODRII-BOINCEANU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DUMITRU GUȚANU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "PÎNZARI SIMION"liquidatedÎntreprinzător Individual "ERIZANU GALINA"liquidatedSocietatea Comercială "ODACOR PLUS" S.R.L.activeSocietatea Comercială "ȚALEA AGRO" S.R.L.activeSocietatea Comercială "TEHNOINSTAL" S.R.L.activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ASPECT BARBERSHOP"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "GUȚANU ANATOLIE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "LEON-D"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "LUMICONS-92"active

+12 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
LUPU IONadministrator—MD registry
LUPU IONfounder—MD registry

Risk signals

3 matched
low

Clustered address

Address shared by 32 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 156 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

LUPU ION (officer) matches PEP Ion Lupu — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

3 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off