DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "SCB CONSULTING"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "SCB CONSULTING"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2013-07-12
KYBE ID: MD-1013600023343 · 1013600023343 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "SCB CONSULTING"
md_companies
1013600023343
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2013-07-12
md_companies
MD-2001, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Ștefan cel Mare și Sfînt bd., 65, ap.(of.) 410
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

11 total
Societatea cu Răspundere Limitată "ANGELONE ANTONIO"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CECCATO EAST EUROPE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CECCATO PRODUCTION"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "CREDEST EUROPE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "EASTSORD EUROPE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "EASTSORD PRODUCTION"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "LMF CLIMATIZATION"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "P.L.C. TRADING"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "PNI-INVEST"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "PROALMAR GROUP"active

People with significant control

4 people
NameRoleFromSource
POPA NICOLAEadministrator—MD registry
CEBAN VLADIMIRfounder—MD registry
POPA NICOLAEfounder—MD registry
STAMEGNA BIAGIOfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 30 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

POPA NICOLAE (officer) matches PEP Nicolae Popa — member of the Chamber of Deputies of Romania, Romania. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100