DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "PAVRA-ECOSALUBRIS"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "PAVRA-ECOSALUBRIS"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2013-02-06
KYBE ID: MD-1013600004865 · 1013600004865 · 2 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 4InsolvencySources

Key facts

liquidated
Societatea cu Răspundere Limitată "PAVRA-ECOSALUBRIS"
md_companies
1013600004865
md_companies
liquidated
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2013-02-06
md_companies
2020-10-01
md_companies
MD-2032, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

574 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Broker de Asigurare "INSTANT ASIG" Societate cu Răspundere Limitatăliquidated"ENGIE BUILDING SOLUTIONS" S.R.L. București Sucursala ChișinăuactiveEntitatea de Audit "AUDIT-EXPERTISE" Societate cu Răspundere LimitatăactiveFirma "NAIRA - PRIM" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "ALRAFIDAIN COMPANY" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "ANTINA-IMPEX" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "AVALON SOLUTIONS" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "AZAD AGHA INTERNATIONAL" Societatea cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "BABILON COMPANY" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "BIJUMAX LUX" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin Broker de Asigurare-Reasigurare "ASIGARC" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "B.R.V. ASTRAL INTERNATIONAL" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "CAMPUS PLUS" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "CLASSBROOK TRADING" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "DON GILI & ELENA" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "ENERGIE ALTERNATIVĂ" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "EPSILON MEDICAL" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "GULISTAN" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "HSB ENTERPRISES" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "IDA-TEA" Societate cu Răspundere Limitatăactive

+554 more

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
FILIP ALIN-PETRIȘORadministrator—MD registry
ALEXANDRU MARIA LUIZAfounder—MD registry
FILIP PETRUfounder—MD registry

Risk signals

4 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 574 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 14 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

FILIP PETRU (officer) matches PEP Petru Filip — member of the Senate of Romania, Romania. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

FILIP PETRU (officer) matches PEP Petru Filip — Member of the European Parliament, http://www.wikidata.org/.well-known/genid/8ce2f654c0cb2c4aee19132c2efeda6a. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 38?

4 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score38/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off