DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "TRISTAR GROUP" S.R.L.
← SearchExport PDF
Company dossier

Întreprinderea cu Capital Străin "TRISTAR GROUP" S.R.L.

MD · COMPANY · INCORPORATED 2012-03-01
KYBE ID: MD-1012611000466 · 1012611000466 · 1 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Întreprinderea cu Capital Străin "TRISTAR GROUP" S.R.L.
md_companies
1012611000466
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2012-03-01
md_companies
MD-5301, Uta Găgăuzia, or. Vulcănești, Korolenko Vl., 6
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

31 total
Întreprinderea cu Capital Străin "ARSTEEL METAL" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "CARMEN ASALIAH" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "GIPARON & CO" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "IND GLASS GALONE SPECIAL" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "INTER LAG" S.A.liquidatedÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "INTERTRADE COMPLEX" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "LIRA PRIMEX" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "MATERIALTRADING" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "OLIMPIK-GRUP" S.R.L.activeÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "POLINAS-NICE" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "UNIVERSAL PETROL IMPORT EXPORT" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "VAN DER HULL" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "VULCAN INTERNATIONAL" S.R.L.activeÎntreprinderea Individuală "SCORPION-LISIȚA"liquidatedÎntreprinderea Mixtă "AL-MILSAT TRADE" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea Mixtă "A TAPE" S.R.L.liquidatedÎNTREPRINDEREA MIXTĂ "AUTOBALCAR" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea Mixtă "CONTEZ TRADE" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea Mixtă "DEPI-PETROL" S.R.L.liquidatedINTREPRINDEREA MIXTA MOLDO-EGIPTEANA "TAMED-COMPANY" S.R.L.liquidated

+11 more

People with significant control

7 people
NameRoleFromSource
SILENKO VADYMadministrator—MD registry
SYLENKO GEORGIIadministrator—MD registry
FILIMONOV SERGEYfounder—MD registry
GOGOL BOGDANfounder—MD registry
GUNCHENKO IURIIfounder—MD registry
KHATSKELEVYCH MYKHAILOfounder—MD registry
SYLENKO GEORGIIfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
low

Clustered address

Address shared by 31 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 10 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 22?

2 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
Composite risk score22/100