DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "DUMIVAS-TRANS"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "DUMIVAS-TRANS"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2012-07-09
KYBE ID: MD-1012609001745 · 1012609001745 · 1 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewPeopleConnections 11Risk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "DUMIVAS-TRANS"
md_companies
1012609001745
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2012-07-09
md_companies
MD-3642, rl. Ungheni, s. Rădenii Vechi
md_companies

Companies at this address

49 total
Asociația de Economii și Împrumut "RĂDENII VECHI"activeCooperativa Agricolă de Producție "DEALUL LUNGULUI"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CIOBANU ION ION" s.Rădenii VechiactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "ȚÎCU ION AFANASII" s.Rădenii VechiactiveGospodăria Țărănească "ENACHI EUGENIU" din satul Rădenii Vechi, raionul UngheniactiveInstituția Medico-Sanitară Publică "CENTRUL DE SĂNĂTATE RĂDENII VECHI"activeÎntreprinderea cu Capital Străin "TOFAPROD" S.R.L.activeÎntreprinderea de Stat "FAG"liquidatedÎntreprinderea de Stat Rezervația Naturală "PLAIUL FAGULUI"activeÎntreprinderea Individuală "BÎRCĂ RAISA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BULBAȘ ANDREI"activeÎntreprinderea Individuală "DIMA ALEXANDRU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DUMITRU DONICI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "GHEORGHE BÎRCA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "MARIN ROTARU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "NANU RODICA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "NANU VALERIU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "RĂILEANU RADU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ȚÎCU ION"activeÎntreprinderea Individuală "ȚÎCU VALERIU"liquidated

+29 more

Connections

11 links
Shared operator — likely the same administrator
Întreprinderea Individuală "DONICI-NADEJDA"Shared officer / director · 3 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "FEMANDO"Shared officer / director · 3 share thisÎntreprinderea Individuală "NOVAC PLUS"Shared officer / director · 10 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "ROTRANSNOVA"Shared officer / director · 10 share thisKIPEXShared officer / director · 10 share thisNOLEVA SRLShared officer / director · 10 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "DUMIPATITRANS"Shared officer / director · 10 share thisSocietatea Comercială "NOVATRANS GRUP" S.R.L.Shared officer / director · 10 share thisNOVAMOLDTRANS S.R.L.Shared officer / director · 10 share thisCasa de Schimb Valutar "EUDOLIR" S.R.L.Shared officer / director · 10 share thisINSPECT TRANS SRLShared officer / director · 10 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
NOVAC OLEGadministrator—MD registry
DONICI NADEJDAfounder—MD registry
NOVAC OLEGfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
low

Clustered address

Address shared by 49 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 10 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 22?

2 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
Composite risk score22/100