DOSSIERS / ÎNTREPRINZĂTOR INDIVIDUAL "LOZAN ANDREI"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinzător Individual "LOZAN ANDREI"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2012-12-05
KYBE ID: MD-1012607004122 · 1012607004122 · 1 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinzător Individual "LOZAN ANDREI"
md_companies
1012607004122
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2012-12-05
md_companies
2015-01-19
md_companies
MD-6647, rl. Soroca, s. Nimereuca
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

60 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "NIMEREUCA"activeFirma de Producție și Comerț "CRISTINA PT" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma de Producție și Comerț "VIITORUL" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedGospodăria Țărănească "ARTENII EVGHENIA AFANASII" din s.Nimereuca, raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "BUNESCU PETRU ALEXEI" s.Nimereuca raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "CAZAC ION ION" din s.Nimereuca, raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "GEORGOPOULOU DANIELA VASILE"activeGospodăria Țărănească "LISNIC ECATERINA IVAN" din s.Nimereuca, raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "LOZAN ANDREI ION"activeGospodăria Țărănească "LOZAN ION TUDOR" din s.Nimereuca, raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "LOZAN VLADIMIR ION"liquidatedGospodăria Țărănească "TUCHILA ANDREI SEMION"liquidatedInstituția Medico-Sanitară Publică "CENTRUL DE SĂNĂTATEA NIMEREUCA "VEACESLAV GONȚA""activeÎntreprinderea Individuală "BUNESCU MIHAIL"liquidatedÎntreprinderea Individuală "COTOROBAI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DEAUR"liquidatedÎntreprinderea Individuală "E.MOSCALU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "GOGU VASILE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "GOLOGURSCHI SERGIU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "GRAUR ALIONA"liquidated

+40 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
LOZAN ANDREIadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 60 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 5 companies

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off