DOSSIERS / ÎNTREPRINZĂTOR INDIVIDUAL "CIOBANU INA"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinzător Individual "CIOBANU INA"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2012-06-28
KYBE ID: MD-1012607001899 · 1012607001899 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 9Risk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinzător Individual "CIOBANU INA"
md_companies
1012607001899
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2012-06-28
md_companies
2014-03-03
md_companies
MD-5224, rl. Drochia, s. Nicoreni
md_companies

Companies at this address

112 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Cooperativa de Producție "NICORENI-AGRO"liquidatedFirma de Producție și Comerț "NICORENEANCA" S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească "BURDUJA LILIA" din s. Nicoreni raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "DARABAN IGOR MIHAIL"liquidatedGospodăria Țărănească "DIUG PAVEL"liquidatedGospodăria Țărănească "DOLGANIUC NICOLAE" din s. Nicoreni raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "DOLGANIUC VALERII" s. NicoreniliquidatedGospodăria Țărănească "DOLGANIUC VASILE NICOLAE"liquidatedGospodăria Țărănească "DOLGANIUC VASILE NICOLAE" s. NicoreniliquidatedGospodăria Țărănească "EȘANU ELENA NICOLAE" din s. Nicoreni raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "EȘANU LEONID" s. NicoreniactiveGospodăria Țărănească "G D DIUG" din s. Nicoreni raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "GONTEA ION" s.NicoreniliquidatedGospodăria Țărănească "GUDZ OLGA MIHAIL"activeGospodăria Țărănească "MERENIUC VALERIU" din s. Nicoreni raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "MIRON ARCADIE NICOLAE" din s. Nicoreni r.DrochiaactiveGospodăria Țărănească "OBADĂ GHEORGHE" din s. Nicoreni raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "OBADĂ ION" din s. Nicoreni raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "OBADA IURIE ION" din s. Nicoreni raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "ROMANIUC IURIE"liquidated

+92 more

Connections

9 links
Shared operator — likely the same administrator
Societatea cu Răspundere Limitată "TOPAZ-M"Shared officer / director · 10 share thisQUINTESSENTIALLY EXPERIENCES S.R.L.Shared officer / director · 10 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "ARMONIE ȘI SĂNĂTATE"Shared officer / director · 10 share this3D CLEAN SERVICES SRLShared officer / director · 10 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "AVID-COM"Shared officer / director · 10 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "PREZZIOSSIMI"Shared officer / director · 10 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "NUCLEUS PROD"Shared officer / director · 10 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "GERMAN DEVELOPMENT INSTITUTE"Shared officer / director · 10 share thisSOCIETATEA COMERCIALĂ "CIPAAL - COM" S.R.L.Shared officer / director · 10 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
CIOBANU INAadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 112 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 54 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off