DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "TAMARA BALAN"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "TAMARA BALAN"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 1996-03-27
KYBE ID: MD-1012607000700 · 1012607000700 · 1 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinderea Individuală "TAMARA BALAN"
md_companies
1012607000700
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
1996-03-27
md_companies
2012-08-07
md_companies
MD-5230, rl. Drochia, s. Sofia
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

150 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "SOFMICROCREDIT"activeCOOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE "SOFAGRO - PREZENT"activeFIRMA AGRARĂ "COLOSEO-COM" S.R.L.activeGospodăria Țărănească "BABĂRĂ ION" s. SofiaactiveGospodăria Țărănească "BORȘCI EVGHENIA STEPAN" din s. Sofia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "BURSACOVSCHI VADIM" din s. Sofia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "CEBOTARI LILIAN" din s. Sofia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "CHIPRISEAN ION" din s. Sofia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "CIBOTĂRICĂ VERA PETRU"liquidatedGospodăria Țărănească "CIBOTARI NICOLAI" s. SofialiquidatedGospodăria Țărănească "EUGENIU ISTRATII"liquidatedGospodăria Țărănească "LITVIN LEONID FEODOR"activeGospodăria Țărănească "MAGALEAS GRIGORE VASILE" din s. Sofia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "MUTRUC ALEXEI" s .SofialiquidatedGospodăria Țărănească "PAUN MAXIM" din s. Sofia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "PLAMADEALA IOSIF" din s.Sofia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "PROCA IVAN MIHAIL" din s. Sofia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "REVENCU GHEORGHE" din s. Sofia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "REVEȚCHI VASILI" din s. Sofia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "SCHIȚCO MIHAIL BORIS" din s. Sofia raionul Drochiaactive

+130 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
BALAN TAMARAadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 150 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 8 companies

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off