DOSSIERS / ÎNTREPRINZĂTOR INDIVIDUAL "ȚURCANU ION"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinzător Individual "ȚURCANU ION"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2012-01-10
KYBE ID: MD-1012605000050 · 1012605000050 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
Întreprinzător Individual "ȚURCANU ION"
md_companies
1012605000050
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2012-01-10
md_companies
MD-4120, rl. Cimișlia, s. Marienfeld
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

20 total
Cooperativa Agricolă de Producție "AGRO MAR SERVICE"activeCooperativa Agricolă de Producție "CIM-MAR-SERVICE"activeGospodăria Țărănească "BÎRZOI ALEXANDRU" din satul Marienfeld, raionul CimișliaactiveGospodăria Țărănească "CIUMEICA DENIS DUMITRU" din satul Marienfeld, raionul CimișliaactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "CIUMEICA NATALIA MIHAIL"liquidatedGospodăria Țărănească "ȘENDREA ELENA" din satul Marienfeld, raionul CimișliaactiveÎntreprinderea Individuală "A.B.C. - CEBANU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "GLADUNEAC-VEGA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "TATIANA CIOBANU"liquidatedÎntreprinzător Individual "MOTROI EUGENIA"activeÎntreprinzător Individual "VLAS ȘTEFAN"liquidatedÎntreprinzător Individual "ZBURLEA CLAUDIA"liquidatedÎntreprinzător Individual "ZMEU MARIA"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "BORGONATURA"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CARABVICPROD"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "DUBCEAC GRUP"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "GARDEN CONSULTING GROUP"liquidatedSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "MARIEN-AGRO"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "NUCLEUS PROD"liquidated

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
ȚURCANU IONadministrator—MD registry

Risk signals

3 matched
low

Clustered address

Address shared by 20 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 71 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

ȚURCANU ION (officer) matches PEP Ion Țurcanu — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

3 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100