DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "AURUL AGRICOL"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "AURUL AGRICOL"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2012-11-22
KYBE ID: MD-1012602004736 · 1012602004736 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 1Risk signals 3Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "AURUL AGRICOL"
md_companies
1012602004736
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2012-11-22
md_companies
MD-4931, rl. Glodeni, s. Sturzovca
md_companies

Companies at this address

128 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

COOPERATIVA DE PRODUCȚIE AGRICOLĂ "PRIETENIA"activeGospodăria Țărănească "BICIUȘCA VADIM VASILI" s. SturzovcaactiveGospodăria Țărănească "CALETNIC IRINA VEACESLAV" s. Sturzovca raionul GlodeniactiveGospodăria Țărănească "CRASNOJON ECATERINA SERGHEI" s. Sturzovca raionul GlodeniactiveGospodăria Țărănească "CUSNIR EVELINA" s. SturzovcaliquidatedGospodăria Țărănească "CUȘNIR NATALIA" s. Sturzovca raionul GlodeniactiveGospodăria Țărănească "DUTCA ALEXANDRU VASILE" s.Sturzovca raionul GlodeniactiveGospodăria Țărănească "FLORA-NORD" s. SturzovcaliquidatedGospodăria Țărănească "GULEAC GHENNADI IVAN"liquidatedGospodăria Țărănească "GULEAC INNA MIHAIL" s. SturzovcaactiveGospodăria Țărănească "GULEAC OXANA" s. Sturzovca raionul GlodeniactiveGospodăria Țărănească "LUCAȘ OLEG" s. SturzovcaliquidatedGospodăria Țărănească "MOLOȘAG BORIS IVAN" s.Sturzovca raionul GlodeniactiveGospodăria Țărănească "NEGRESCU OLEG BORIS" s. SturzovcaliquidatedGospodăria Țărănească "NICALIUC MAXIM VASILE" s. Sturzovca raionul GlodeniactiveGospodăria Țărănească "ORAȘAN LIVIU GHEORGHE" s. Sturzovca raionul GlodeniactiveGospodăria Țărănească "ORAȘAN NATALIA GHENADIE" s. Sturzovca raionul GlodeniactiveGospodăria Țărănească "ORAȘAN OLGA IVAN" s. Sturzovca raionul GlodeniliquidatedGospodăria Țărănească "PASCAL GHENADIE" s. SturzovcaliquidatedGospodăria Țărănească "PLEȘCA LIUDMILA IVAN" s. Sturzovca raionul Glodeniactive

+108 more

People with significant control

4 people
NameRoleFromSource
LUCAȘ ALEXANDRadministrator—MD registry
LUCAȘ OLEGfounder—MD registry
LUCAȘ SERGHEIfounder—MD registry
⚠ PASCAL ANDREIfounder—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 128 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 108 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

PASCAL ANDREI (officer) matches PEP Pascale André — Q66500746. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 28?

3 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100