DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "VALVATIX-NORD"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "VALVATIX-NORD"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2012-04-18
KYBE ID: MD-1012602001872 · 1012602001872 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 5Risk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "VALVATIX-NORD"
md_companies
1012602001872
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2012-04-18
md_companies
MD-5616, rl. Rîșcani, s. Corlăteni
md_companies

Companies at this address

195 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "CORLĂTENI"activeCooperativa Agricolă de Producție "CORLĂTEANCA"activeCooperativa Agricolă de Producție "GORDAGRO-PLUS"activeCooperativa Agricolă de Producție "PROAGROSERV"activeCOOPERATIVA DE CONSTRUCȚIE A GARAJELOR "GHIOCEL"activeCOOPERATIVA DE CONSUM DIN CORLĂTENIliquidatedFirma de Producție și Comerț "DAWERO" S.R.L.activeGospodăria Țărănească "CEBOTARI EVDOCHIA ALEXANDRU" s. Corlăteni raionul RîșcaniactiveGospodăria Țărănească "COSMA VALENTINA" s. CorlăteniliquidatedGospodăria Țărănească "DIMITRIU RAISA FILARET" s.Corlăteni raionul RîșcaniactiveGospodăria Țărănească "DOLINȚA SERGIU VICTOR" s. CorlăteniliquidatedGospodăria Țărănească "DUMBRAVAN MARIA" s. CorlăteniliquidatedGospodăria Țărănească "GORDILĂ GABRIELA MIHAIL" s. Corlăteni raionul RîșcaniactiveGospodăria Țărănească "GUȘTIUC VASILI NICOLAI" s. CorlăteniliquidatedGospodăria Țărănească "GUZNAC DINU" din satul Corlăteni raionul RîșcaniactiveGospodăria Țărănească "GUZNAC STELLA" din satul Corlăteni raionul RîșcaniactiveGospodăria Țărănească "MOVILĂ NICOLAE NICOLAI" s. CorlăteniliquidatedGospodăria Țărănească "NEMȚELEA ARCADIE VASILE" s. CorlăteniliquidatedGospodăria Țărănească "ONOFRAȘ DUMITRU SERGIU" s. CorlăteniliquidatedGospodăria Țărănească "PÎNZARI IANA" s. Corlăteni raionul Rîșcaniactive

+175 more

Connections

5 links
Shared operator — likely the same administrator
Societatea cu Răspundere Limitată "ȚURCANU-CONSTRUCT"Shared officer / director · 6 share thisSocietatea Comercială "TOTALELECTRO" S.R.L.Shared officer / director · 6 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "ARTIVAD-FRUIT"Shared officer / director · 6 share thisINTERNATIONAL BUSINESS CONNECTION (I.B.C.) TRADE SRLShared officer / director · 6 share thisINTERNATIONAL BUSINESS CONNECTION (I.B.C.) TRADE SRLShared officer / director · 6 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
ȚURCANU VADIMadministrator—MD registry
ȚURCANU ELENAfounder—MD registry
ȚURCANU VADIMfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 195 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 29 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100