DOSSIERS / ÎNTREPRINZĂTOR INDIVIDUAL "BALAN DENIS"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinzător Individual "BALAN DENIS"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2012-01-05
KYBE ID: MD-1012602000015 · 1012602000015 · 1 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 1InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinzător Individual "BALAN DENIS"
md_companies
1012602000015
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2012-01-05
md_companies
2014-04-18
md_companies
MD-5839, rl. Sîngerei, s. Cozești
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

15 total
Cooperativa Agricolă "COZEȘTI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CERNEI ION-COMERȚ"activeÎntreprinderea Individuală "SERVICE-BALAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "VASILE CAVCA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "VISARION MATEI"liquidatedÎntreprinzător Individual "BALAN MARIANA"liquidatedÎntreprinzător Individual "MARDARI GHEORGHE"liquidatedÎntreprinzător Individual "STRATAN INA"activeSocietatea Comercială "BLOCTOR" S.R.L.activeSocietatea cu Răspundere Limitată "APEDUCT CONSTRUCT"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "CEBACOT-AGRO"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "COZĂȘTEANUL"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "MIRRADEN"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "OBIONEX COMERȚ"liquidated

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
BALAN DENISadministrator—MD registry

Risk signals

1 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 18 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 16?

1 signals
+16
Business fragmentation
Composite risk score16/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off