DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "KOTVINVEST" SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
← SearchExport PDF
Company dossier

Întreprinderea cu Capital Străin "KOTVINVEST" Societate cu Răspundere Limitată

MD · COMPANY · INCORPORATED 2012-07-04
KYBE ID: MD-1012600021629 · 1012600021629 · 1 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 1Sources

Key facts

active
Întreprinderea cu Capital Străin "KOTVINVEST" Societate cu Răspundere Limitată
md_companies
1012600021629
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2012-07-04
md_companies
MD-2023, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, Uzinelor, 78
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

19 total
COMPANIA DE PRODUCERE ȘI COMERȚ "MONINTEHSAN" S.R.L.activeCOOPERATIVA DE PRODUCERE ȘI CONSTRUCȚII "SANTEHMONTAJ"activeFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "SANTARM" S.R.L.activeFirma de Producție și Comerț "TAĂLI" Societatea cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "SWISS CAPITAL CONSULTING" S.R.L.liquidatedSocietatea Comercială "SFB-AGRO" S.R.L.activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ARGON SERVICE"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "BPM-TRADE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CHIMINDEXPO"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "CRUSTORIA DELICE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "DIVI TREES"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "EMA CATERING"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "METALCONSULTING"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "RENECONS"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "THERMEX MLD"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "TOUR COLLECTIONS"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "VADIMPEX PRIM"activeSocietatea pe Acțiuni "REUNION GRUP"active

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
KOTVYTSKYI OLEKSANDRadministrator—MD registry
TIMOȘIN MAXIMadministrator al procesului de insolvabilitate—MD registry
KOTVYTSKYI OLEKSANDRfounder—MD registry

Risk signals

1 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 90 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 16?

1 signals
+16
Business fragmentation
Composite risk score16/100