DOSSIERS / ÎNTREPRINZĂTOR INDIVIDUAL "MARGINĂ DIANA"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinzător Individual "MARGINĂ DIANA"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2011-02-03
KYBE ID: MD-1011602000650 · 1011602000650 · 1 sources
RISK SCORE12LOW RISK
OverviewPeopleConnections 1Risk signals 1Sources

Key facts

active
Întreprinzător Individual "MARGINĂ DIANA"
md_companies
1011602000650
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2011-02-03
md_companies
MD-5937, rl. Fălești, s. Năvîrneț
md_companies

Companies at this address

91 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "NĂVÎRNEȚ"activeCooperativa Agricolă de Întreprinzător de marketing "AGRONĂVPLANT-SERVICE"liquidatedCOOPERATIVA DE ÎNTREPRINZATOR "MARCIREX"activeGospodăria Țărănească "AXENTI SERGHEI" din s.Năvîrneț, raionul FăleștiactiveGospodăria Țărănească "BALTAG CRISTINA" s.Năvîrneț raionul FăleștiactiveGospodăria Țărănească "BOGHIU MARIAN ION" s.Năvîrneț raionul FăleștiactiveGospodăria Țărănească "BUTNARU LEONID" satul Năvîrneț raionul FăleștiactiveGospodăria Țărănească "BUTNARU LUDMILA LEONID" s.NăvîrnețliquidatedGospodăria Țărănească "CHIRILA GHEORGHI GHEORGHI" s.Năvîrneț raionul FăleștiactiveGospodăria Țărănească "CIREȘ MIHAIL ION" s.Năvîrneț raionul FăleștiactiveGospodăria Țărănească "CÎȘLEAN VIOREL PIOTR" s.Năvîrneț raionul FăleștiactiveGospodăria Țărănească "COROTINSCHII MARIAN MIHAIL" s.NăvîrnețactiveGospodăria Țărănească "CRISTIAN GRIGORE" s.Năvîrneț raionul FăleștiactiveGospodăria Țărănească "CRISTIAN MIHAIL" din s.Năvîrneț, raionul FăleștiactiveGospodăria Țărănească "FURDUI NICOLAE FEODOSIE" s.Năvîrneț raionul FăleștiactiveGospodăria Țărănească "GĂINĂ ANDRINALINA NICOLAE" s.NăvîrnețliquidatedGospodăria Țărănească "GĂINĂ NICOLAE ANATOLIE" s.Năvîrneț r-l FăleștiactiveGospodăria Țărănească "GRECU MAXIM MIHAI" s.NăvîrnețactiveGospodăria Țărănească "GROSU VASILE" s. NăvîrnețliquidatedGospodăria Țărănească "MARGINĂ DIANA FIODOR" s.Năvîrneț Raionul Făleștiactive

+71 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
MARGINĂ DIANAadministrator—MD registry

Risk signals

1 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 91 companies

Risk journey — why 12?

1 signals
+12
Shared registered address
Composite risk score12/100