DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "TEOREMA"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "TEOREMA"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2011-12-13
KYBE ID: MD-1011600042492 · 1011600042492 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "TEOREMA"
md_companies
1011600042492
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2011-12-13
md_companies
MD-2012, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, București, 67
md_companies

Companies at this address

54 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Compania "EUROAGROBUSINESS" Societate pe AcțiuniliquidatedFiliala Întreprinderii Străine "AMTRADE GROUP,INC" (SUA)liquidatedFIRMA "CIGO ȘI CO" S.R.L.activeFirma Comercială de Producție "TANDEM-LUX" S.R.L.liquidatedFirma de Producție și Comerț "NUNU" S.R.L.liquidatedFirma de Producție și Comerț "SATURN-IMPEX" S.R.L.liquidatedFirma de Producție și Comerț "VICAM" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "GIULIA TRADING" S.R.L.activeÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "LIVE IMOBIL" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "ROEDL & PARTNER OUTSOURCING" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "SCILLA UNDERTAKING" S.R.L.activeÎntreprinderea Mixtă "BIO ERBE" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea Mixtă "INFONATION" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea Mixtă "PRIMEVISION" S.R.L.liquidatedReprezentanța Companiei Germane "FRANKFURT SCHOOL OF FINANCE & MANAGEMENT GEMEINNUTZIGE GMBH"liquidatedREPREZENTANȚA "DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX" S.R.L.activeSocietatea Comercială "DIVICAM" S.R.L.activeSOCIETATEA COMERCIALĂ "GALATINIA LUX" S.R.LliquidatedSocietatea Comercială "MIHAI-AE" S.R.L.activeSocietatea Comercială "SCVORDIO GRUP" S.R.L.active

+34 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
ROTARU RUSLANadministrator—MD registry
ROTARU RUSLANfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 54 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 17 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100