DOSSIERS / ÎNTREPRINZĂTOR INDIVIDUAL "ILIEȘ MARCEL"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinzător Individual "ILIEȘ MARCEL"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2010-02-26
KYBE ID: MD-1010607000533 · 1010607000533 · 1 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinzător Individual "ILIEȘ MARCEL"
md_companies
1010607000533
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2010-02-26
md_companies
2011-03-16
md_companies
MD-5224, rl. Drochia, s. Nicoreni
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

112 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Cooperativa de Producție "NICORENI-AGRO"liquidatedFirma de Producție și Comerț "NICORENEANCA" S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească "BURDUJA LILIA" din s. Nicoreni raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "DARABAN IGOR MIHAIL"liquidatedGospodăria Țărănească "DIUG PAVEL"liquidatedGospodăria Țărănească "DOLGANIUC NICOLAE" din s. Nicoreni raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "DOLGANIUC VALERII" s. NicoreniliquidatedGospodăria Țărănească "DOLGANIUC VASILE NICOLAE"liquidatedGospodăria Țărănească "DOLGANIUC VASILE NICOLAE" s. NicoreniliquidatedGospodăria Țărănească "EȘANU ELENA NICOLAE" din s. Nicoreni raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "EȘANU LEONID" s. NicoreniactiveGospodăria Țărănească "G D DIUG" din s. Nicoreni raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "GONTEA ION" s.NicoreniliquidatedGospodăria Țărănească "GUDZ OLGA MIHAIL"activeGospodăria Țărănească "MERENIUC VALERIU" din s. Nicoreni raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "MIRON ARCADIE NICOLAE" din s. Nicoreni r.DrochiaactiveGospodăria Țărănească "OBADĂ GHEORGHE" din s. Nicoreni raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "OBADĂ ION" din s. Nicoreni raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "OBADA IURIE ION" din s. Nicoreni raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "ROMANIUC IURIE"liquidated

+92 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
ILIEȘ MARCELadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 112 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off