DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "EXTRA-FORMAM"
← Search
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "EXTRA-FORMAM"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2010-12-03
KYBE ID: MD-1010600042576 · 1010600042576 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "EXTRA-FORMAM"
md_companies
1010600042576
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2010-12-03
md_companies
MD-2004, CHIȘINĂU BUIUCANI, mun. Chișinău, Ștefan cel Mare și Sfânt bd., 202
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

40 total
FIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "APROSERVICE-X" S.R.L.active"INTERNEWS NETWORK" Arcata, sucursala ChișinăuliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "ADEVĂRUL MEDIA" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "GRAMAG TERRA" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "SANPRODMED" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "SOFTPROM" S.R.L.activeÎntreprinderea Federală Unitară de Stat "AGENȚIA INTERNAȚIONALĂ DE INFORMAȚII "ROSSIYA SEGODNYA" Moscova SUCURSALA CHIȘINĂUactiveÎNTREPRINDEREA MIXTĂ "P.A.A." S.R.L.activeReprezentanța din Moldova "COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION"activeSocietatea Comercială "LPT-CONSTRUCȚII" S.R.L.liquidatedSocietatea Comercială "VADES TERRA" S.R.L.liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "ADVERTCHAIN"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ANA SÎTNIC"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ANGLOSTAR MANAGEMENT"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ARM-ENERGY"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ASEE SOLUTIONS"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CONTROL & SERVICE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CRRC"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "ENC93 MARKETING"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "FRIBOURG EAST INVESTMENTS"liquidated

+20 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
ZAKHAROV ANDREYadministrator—MD registry
ZAHAROVA XENIAfounder—MD registry

Risk signals

3 matched
low

Clustered address

Address shared by 40 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 11 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

ZAKHAROV ANDREY (officer) matches PEP Andrey Zakharov — member of the State Duma, Russia. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

3 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100