DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "PHOENIX-COM GRUP"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "PHOENIX-COM GRUP"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2010-06-15
KYBE ID: MD-1010600021142 · 1010600021142 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "PHOENIX-COM GRUP"
md_companies
1010600021142
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2010-06-15
md_companies
MD-2059, CHIȘINĂU RÎȘCANI, mun. Chișinău, Petricani, 21/3
md_companies

Companies at this address

10 total
Firma "PARENTAL-MCS-GROUP" Societatea cu răspundere limitatăliquidatedÎNTREPRINDEREA DE STAT "MOLDVAMA GRUP"liquidatedÎntreprinderea De Stat "VAMANGRO"liquidatedÎntreprinderea de Stat "VAMSERVINFORM"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CIUPRINA S.-MCD"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "AXLSA CONSTRUCT"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ELECTRIC BUN"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "FLY SOLUTIONS"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "QUALITYCLEAN"active

People with significant control

4 people
NameRoleFromSource
⚠ COSTIN GHEORGHEadministrator—MD registry
BOLDURESCU VEACESLAVfounder—MD registry
⚠ COSTIN GHEORGHEfounder—MD registry
CATAN CAROLINAlichidator—MD registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 68 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

COSTIN GHEORGHE (officer) matches PEP Gheorghe Costin — member of the Chamber of Deputies of Romania, Romania. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100