DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "SCHNEIDER AIRSERVICE" SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
← SearchExport PDF
Company dossier

Întreprinderea cu Capital Străin "SCHNEIDER AIRSERVICE" Societatea cu Răspundere Limitată

MD · COMPANY · INCORPORATED 2009-09-15
KYBE ID: MD-1009607003732 · 1009607003732 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
Întreprinderea cu Capital Străin "SCHNEIDER AIRSERVICE" Societatea cu Răspundere Limitată
md_companies
1009607003732
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2009-09-15
md_companies
MD-5028, rl. Florești, s. Lunga
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

92 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Compania Aeriană "AIM AIR" Societate cu Răspundre LimitatăactiveCooperativa Agricolă de Producție "AGRO-LUNGA"liquidatedFirma de Producție și Comerț "ALFA" S.R.L.activeFirma de Producție și Comerț "MILITAR-SERVICE" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFIRMA "IZVORAȘ" S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească "CRISTINOI VALENTINA TRIFAN" s. LungaactiveGospodăria Țărănească "FETESCU NICU"activeGospodăria Țărănească "LĂCUSTĂ SILVIA GRIGORE" s. LungaactiveGospodăria Țărănească "MOȘNEGUȚA OLEG BORIS" s. LungaactiveGospodăria Țărănească "MOVILĂ ALA" s. LungaliquidatedGospodăria Țărănească "MOVILĂ OLEG VALERIU" din s.Lunga, raionul FloreștiactiveGospodăria Țărănească "MUSTEAȚA DUMITRU ANDREI" s. LungaliquidatedGospodăria Țărănească "ODAJIU NATALIA"liquidatedGospodăria Țărănească "PĂDUREȚ GHEORGHE VLADIMIR" din s. Lunga, raionul FloreștiactiveGospodăria Țărănească "PĂDUREȚ OLGA GHEORGHE" din s. Lunga, raionul FloreștiactiveGospodăria Țărănească "SUHARI OCTAVIAN NICOLAE" din s. Lunga, raionul FloreștiliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "AIM HELICOPTER PLANT" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "AIM-PETROL" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "ARP-28" Societatea cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "CARGO-EXPORTICA" Societate cu Răspundere Limitatăactive

+72 more

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
CEBOTARI ALEXEIadministrator—MD registry
SCHNEIDER EUGENfounder—MD registry
SCHNEIDER EUGENlichidator—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 92 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 17 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

SCHNEIDER EUGEN (officer) matches PEP Eugen Schneider — Member of the Customs Parliament, Germany. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 28?

3 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100