DOSSIERS / ÎNTREPRINZĂTOR INDIVIDUAL "CASIAN OLGA"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinzător Individual "CASIAN OLGA"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2009-11-04
KYBE ID: MD-1009600038270 · 1009600038270 · 1 sources
RISK SCORE29MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 1Risk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinzător Individual "CASIAN OLGA"
md_companies
1009600038270
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2009-11-04
md_companies
2013-06-25
md_companies
MD-7727, rl. Ialoveni, s. Răzeni
md_companies

Companies at this address

209 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "FURNICA-RĂZENI"activeCooperativa Agricolă de Producție "RĂZAGRO-PRIM"liquidatedCOOPERATIVA DE CONSUM DIN RĂZENIactiveCOOPERATIVA DE ÎNTREPRINZATOR "AGROSILVIC"activeCOOPERATIVA POMIHORTICOLĂ "OGLINDIREA NATURII"activeFirma Agricolă de Producție și Comerț "ENGA-TIRAS" S.R.L.liquidatedFirma de Producție și Comerț "DUMPASAI" S.R.L.activeGospodăria Țărănească "BIVOL VERA ANDREI" din s. Răzeni, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "CHIOSA ANDREI VASILE" din satul Răzeni,raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "COTOROBAI SERGHEI CONSTANTIN" s. Răzeni raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BEREGOI ION ȘTEFAN" din satul Răzeni, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "CHIOSA IGOR GHEORGHE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "COTOROBAI VEACESLAV"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CRISTEA NICOLAE TUDOR"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "LIPCEAN ILIE G." din satul Răzeni, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "NEPOTU GRIGORII G."activeGospodăria Țărănească (de fermier) "NEPOTU ȘI K"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "PELIVAN ȘTEFAN" din satul Răzeni, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "ROȘCA RODICA"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "ȚÎRCHI SERGHEI VASILE" din s. Răzeni,raionul Ialoveniactive

+189 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
CASIAN OLGAadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 209 companies — letterbox / formation-agent

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

Risk journey — why 29?

2 signals
+22
Mass-registration address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score29/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off