DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "DALIMARCOM"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "DALIMARCOM"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2009-08-25
KYBE ID: MD-1009600029324 · 1009600029324 · 2 sources
RISK SCORE41MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 3Risk signals 3Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "DALIMARCOM"
md_companies
1009600029324
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2009-08-25
md_companies
MD-2032, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307
md_companies

Companies at this address

574 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Broker de Asigurare "INSTANT ASIG" Societate cu Răspundere Limitatăliquidated"ENGIE BUILDING SOLUTIONS" S.R.L. București Sucursala ChișinăuactiveEntitatea de Audit "AUDIT-EXPERTISE" Societate cu Răspundere LimitatăactiveFirma "NAIRA - PRIM" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "ALRAFIDAIN COMPANY" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "ANTINA-IMPEX" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "AVALON SOLUTIONS" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "AZAD AGHA INTERNATIONAL" Societatea cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "BABILON COMPANY" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "BIJUMAX LUX" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin Broker de Asigurare-Reasigurare "ASIGARC" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "B.R.V. ASTRAL INTERNATIONAL" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "CAMPUS PLUS" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "CLASSBROOK TRADING" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "DON GILI & ELENA" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "ENERGIE ALTERNATIVĂ" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "EPSILON MEDICAL" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "GULISTAN" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "HSB ENTERPRISES" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "IDA-TEA" Societate cu Răspundere Limitatăactive

+554 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
LARINA HANNAadministrator—MD registry
LARINA HANNAfounder—MD registry

Risk signals

3 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 574 companies — letterbox / formation-agent

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

medium

Offshore-leaks nexus

An officer matches a person in ICIJ offshore-leaks records (name match — verify)

Risk journey — why 41?

3 signals
+22
Mass-registration address
+12
Offshore-leaks nexus
+7
Shared-director cluster
Composite risk score41/100