DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "GRAF-CLUB"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "GRAF-CLUB"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2009-03-03
KYBE ID: MD-1009600007627 · 1009600007627 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "GRAF-CLUB"
md_companies
1009600007627
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2009-03-03
md_companies
MD-2024, CHIȘINĂU RÎȘCANI, mun. Chișinău, Calea Moșilor, 18
md_companies

Companies at this address

9 total
Societatea Comercială "ALMARIM-LUX" S.R.L.activeSocietatea cu Răspundere Limitată "AGROCERPROD"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "AGROPROD & COMPANIA"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "AIRJETS"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "ECOPAS AUTO"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ENERGEX"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "RESEARCH&TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT SYSTEMS"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "RIȚAVAS"liquidated

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
MOLDOVAN CONSTANTINadministrator—MD registry
MOLDOVAN CONSTANTINfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 23 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

MOLDOVAN CONSTANTIN (officer) matches PEP Constantin Moldovan — senator. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100